საბანკო ანგარიშის გახსნა საქართველოში

ქართული ბანკები ყველა ახალ კლიენტზე ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო წესებს იყენებენ. კომპანიის შემთხვევაში მათ უნდა იცოდნენ, ვინ ფლობს და აკონტროლებს მას, საბოლოო ბენეფიციარ მესაკუთრეებამდე, საიდან შემოდის მისი სახსრები, როგორ შოულობს ბიზნესი შემოსავალს და როგორ არის დაკავშირებული საქართველოსთან: ვინ არიან მისი კლიენტები და მომწოდებლები, რომელი ქვეყნებიდან შემოვა და სად წავა გადახდები.

გადაწყვეტილების მიღების ყველაზე სწრაფი გზა შეთანხმებული საქმეა: ამონაწერი რეესტრიდან და წესდება, დირექტორისა და პარტნიორების პასპორტები, ბიზნესის მოკლე აღწერა მოსალოდნელი ბრუნვით და სახსრების წარმოშობის დამადასტურებელი დოკუმენტები; იურიდიული პირი პარტნიორის დოკუმენტები აპოსტილით უნდა იყოს დამოწმებული და ნათარგმნი. შეფერხებას, როგორც წესი, იწვევს ფლობის გაუგებარი ჯაჭვი, მაღალი რისკის იურისდიქციებთან დაკავშირებული გადახდები ან ბიზნესის აღწერა, რომელიც დოკუმენტებს არ ემთხვევა. ანგარიშები, როგორც წესი, ერთდროულად იხსნება ლარში, აშშ დოლარსა და ევროში, ხოლო არარეზიდენტის პირადი ანგარიშის გახსნას, ჩვეულებრივ, ფილიალში მისვლა სჭირდება.