Перейти к содержанию
Make Business in Georgia

Создание · Услуга 06 из 18

Открытие банковского счёта в Грузии

Корпоративный счёт или личный счёт нерезидента в грузинском банке.

Банки принимают решение по каждому счёту после собственной комплаенс-проверки. Мы подбираем банки, подходящие вашему профилю, готовим комплаенс-досье, назначаем встречу или организуем удалённое открытие, где это возможно, и сопровождаем вас при ответах на вопросы банка до принятия решения.

Заказать услугуЗаписаться на консультацию

Что проверяют грузинские банки перед открытием счёта

Грузинские банки применяют правила противодействия отмыванию денег к каждому новому клиенту. О компании им нужно знать, кто ею владеет и управляет, вплоть до конечных бенефициаров, откуда поступают её деньги, как бизнес зарабатывает и как он связан с Грузией: кто его клиенты и поставщики, из каких стран будут приходить платежи и куда уходить.

Самый быстрый путь к решению — согласованный пакет документов: выписка из реестра и устав, паспорта директора и партнёров, краткое описание бизнеса с ожидаемым оборотом и подтверждение источника средств; документы партнёра-юрлица должны быть апостилированы и переведены. Задержки обычно вызывают неясные цепочки владения, платежи, связанные с юрисдикциями повышенного риска, или описание бизнеса, которое не совпадает с документами. Счета обычно открываются сразу в лари, долларах США и евро, а для личного счёта нерезиденту, как правило, нужен визит в отделение.

Кому подходит

  • Недавно зарегистрированные грузинские компании
  • Физические лица — нерезиденты
  • Компании с иностранным капиталом, меняющие банк

Что входит

  • Консультация по выбору банка
  • Подготовка комплаенс-досье
  • Сопровождение в банке или удалённая координация
  • Сопровождение до принятия решения
  • Настройка интернет-банка

Что не входит

  • Тарифы банка
  • Гарантия одобрения
  • Перевод объёмных иностранных документов

Как это работает

  1. Анализ профиля

  2. Подготовка досье

  3. Встреча или удалённое открытие

  4. Активация счёта

Сроки: 1–10 рабочих дней в зависимости от банка

Стоимость

Наш гонорар

от 350 $

Гонорары указаны в долларах США без государственных пошлин, расходов на нотариуса, перевод и апостиль.

Государственные пошлины (уплачиваются государству)

Регистрационная пошлина за эту услугу не взимается. Иные официальные сборы оплачиваются по себестоимости.

Какие документы понадобятся

  • Паспорт
  • Выписка из реестра (для счетов компаний)
  • Сведения об источнике средств
  • Описание бизнеса и его контрагентов

Вопросы об этой услуге

Может ли нерезидент открыть счёт?

Да, при условии комплаенс-проверки банка. Физических лиц обычно просят прийти лично; некоторые банки открывают счета компаниям удалённо.

Почему банки задают так много вопросов?

Грузинские банки применяют правила противодействия отмыванию денег: они должны понимать структуру собственности, источник средств и бизнес-модель. Полное и непротиворечивое досье сокращает проверку.

В каких валютах может быть счёт?

Грузинские банки обычно открывают счета одновременно в лари, долларах США и евро; другие валюты зависят от банка.

Все услуги

Заказать услугу

Ответьте на несколько вопросов и получите предложение с фиксированной ценой в течение одного рабочего дня.

Заказать услугуЗаписаться на консультацию